财讯：电信互联网诈骗犯罪典型范例

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★典型例子目录★一、陈文辉等7人诈骗、公民个人新闻事件二、杜天禹侵犯公民个人新闻事件三、陈明慧等7人诈骗事件四、李时权等69人诈骗事件五、陈杰等9人诈骗事件六、黄国良等9人诈骗事件七、童敬侠等7人诈骗事件八、朱涛公民个人新闻 黄进春、陈宝生、郑金锋、熊超、郑贤聪、陈福地等交叉分组，通过网络购买学生新闻和公民购买新闻，在江西省九江市、新余市、广西壮族自治区。 以发放贫困学生补助金、发放购房补助金为名，以高考学生为第一诈骗对象，打了2.3万余次诈骗电话，骗取别人的钱共计56万余元，受害者徐玉玉死亡。 (二)审判结果本案由山东省临沂市中级人民法院一审，山东省高级人民法院二审。 现在正在发生法律效力。 法院认为，陈文辉被告等人以非法占有为目的结成电信诈骗犯罪组织，冒充国家机关的员工，虚构事实，打电话骗取别人钱的行为都是诈骗罪。 陈文辉又以非法方式取得公民的个人新闻，其行为构成侵犯公民个人新闻的罪。 陈文辉在江西省九江市、新余市诈骗犯罪中发挥组织、指挥作用，是主犯。 陈文辉冒充国家机关员工，骗取学校学生的钱，受害者徐玉玉死亡，酌情受到重罚。 由此，以诈骗罪、侵犯公民个人新闻罪判处被告人陈文辉无期徒刑，剥夺政治权利，没收个人所有财产。 以诈骗罪判处郑金锋被告、黄进春被告等十五年至三年有期徒刑。 (三)典型的语义电信网络诈骗类事件近年多发，严重侵犯人民群众财产安全和合法权益，破坏社会诚信，影响社会和谐稳定。 山东高考考生徐玉玉被家里筹措的9千余元学费诈骗，在悲愤下猝死，舆论反应强烈，对电信网络诈骗犯罪事件的打击问题再次引起了社会的关注。 为了加强打击处罚，年12月，“两高一部分”共同制定了《关于电信网络诈骗等刑事案件适用法若干问题的意见》，在诈骗导致受害者自杀、死亡、精神异常等严重后果的情况下，司法机关等国家机关 本案是适用“意见”审理的第一大重要事件，在几乎适应罪刑的基础上，充分体现了对被告人陈文辉顶格作出判决，对电信网络诈骗犯罪分子依法严惩的精神。 例2杜天禹(1)基本事件被告杜天禹通过移植特洛伊木马程序的方法非法入侵山东省年普通高等学校招生考试新闻平台网站，取得该网站的管理权，年山东省高考个人新闻64万 (二)审判结果表明，本案由山东省临沂市罗庄区人民法院一审，法院判决后，被告人杜天禹不予上诉。 现在正在发生法律效力。 法院认为被告人杜天禹违反国家有关规定，非法取得公民个体新闻64万余条，出售公民个体新闻10万余条，其行为已构成侵犯公民个体新闻的罪名。 杜天禹被告作为从事新闻技术的专家，应该知道维护新闻网络安全，保护公民个人新闻的重要性 据此，因侵犯公民个人新闻罪判处被告人杜天禹6年徒刑，罚款人民币6万元。 (三)典型意义上侵犯公民个人新闻犯罪被称为网络犯罪的“百罪之源”，从而滋生了电信网络诈骗、敲诈勒索、绑架等一系列犯罪，社会危害非常严重，确实需要打击。 本案是受害者徐玉玉诈骗案件的相关事件，被告人杜天禹盗窃公民个人新闻进行销售的行为，为另一案件陈文辉被告人准确实施诈骗犯罪骗取他人钱财提供了方便的条件，杜天禹销售公民个人新闻行为 法院在审理过程中适用“两高”“解释侵犯公民个人的新闻刑事案件适用法律若干问题”的相关规定，案件判决后被告人被定罪未上诉，取得了良好的法律效果和社会效果。 实例3陈明慧等7人欺诈事件(1)基本事件被告陈明慧召集范治杰、高学忠、叶奇锋、熊运江等组成欺诈集团，发表“快跑兄弟”等假当选新闻，记者在“钓鱼网站”登记填写个人新闻的获奖品，以换取奖。 另外，冒充律师、法院的员工，以受害者未按要求支付保证金或领取奖品违反合同为由，威胁受害者支付手续费，从去年6月到8月，受害者蔡淑妍等63人共计681 310元。 蔡淑妍知道自己上当了，于去年8月29日跳海自杀了。 陈明慧还冒充《爸爸去哪里》等综艺节目发送了假当选诈骗新闻共计73万余条。 (二)审判结果本案由广东省揭阳市中级人民法院一审，广东省高级人民法院二审。 现在正在发生法律效力。 法院认为，陈明慧被告等人以非法占有为目的结成电信诈骗犯罪组织，利用虚构的事实，通过“钓鱼网站”的链接、发送诈骗新闻、拨打诈骗电话等手段对不特定多数人实施诈骗，其行为成为诈骗罪 陈明慧召集其他同案者参与犯罪，在共同诈骗犯罪中发挥首要作用，是主犯，也来自很多适当重处罚情节。 由此，以诈骗罪判处被告人陈明慧无期徒刑，终身剥夺政治权利，没收个人所有财产。 以诈骗罪判处被告人范治杰等15年至11年徒刑 (三)典型意义本案是高考学生被骗后猝死、自杀等重大事件之一，经过媒体报道，舆论备受关注，在法院审理过程中涉及“二高一部分”、“电信网络诈骗等刑事案件适用法律的几个问题的意思 利用“钓鱼网站”的链接，有很多从属处罚方案，如冒充司法机关的员工、欺骗未成年人、欺骗学校的学生、让受害者自杀等。 陈明慧如果实施欺诈，同时也有未遂，达到同样的量刑幅度时，充分体现了以诈骗罪处罚，严厉处罚这种犯罪的精神。 实例4李时权等69人诈骗案件(1)基本案件被告人李时权曾经从事传销活动，掌握传销组织的运营模式，在该模式下建立了140人诈骗犯罪集团。 李时权作为欺诈犯罪集团的总经理，全面掌握犯罪集团的活动，任命被告人吴月琼、吴贵飞、闪群霞、闪燕飞、骆金、胡平安等为主要管理者，设置欺诈窝点，配置主要管理者进行各窝点的监视和管理，配备专家 该犯罪集团使用总经理-总经理-主任-业务主管-业务员的分层传销组织管理模式，以每人2900元一单元的金额缴纳入门费，以一定比例的金额分层返还，作为组织发票作为成员晋升的业绩标准。 年1月至年12月15日，该犯罪集团在宁夏回族自治区固原市设立了10个欺诈据点，多个下线骗子从“有缘网”、“百合网”等恋爱交友网站获得全国各地的受害者新闻，手机微信、qq等利好消息。 不能欺骗的要收取旅费、电话费、疾病急救费等费用，对不特定的受害者实施欺诈活动，欺诈犯罪活动涉及全国31个省市自治区，欺诈非法收入920多万元。 (二)审判结果本案为宁夏回族自治区固原市原州区人民法院一审、固原市中级人民法院二审。 现在正在发生法律效力。 法院认为，被告人李时权为首的69名被告人以非法占有为目的，采取隐瞒虚构事实和真相的方法，骗取别人的财产是诈骗罪。 本案是三人以上共同实施犯罪组织的比较固定的犯罪组织，是犯罪集团。 李时权对整个犯罪集团起组织、指导作用，是犯罪集团的主要分子，服从集团犯下的一切犯罪处罚。 被告人吴月琼、骆金、闪燕飞、闪群霞、吴贵飞、胡平安等合作主要分子是犯罪集团整体的组织、指导、策划，是犯罪集团的中坚分子，是主犯，服从其参与或组织指挥的一切犯罪处罚。 其他常规犯罪成员根据犯罪集团所起的作用及其个人欺诈额进行量刑。 因此，以诈骗罪判处被告人李时权有期徒刑14年，并处罚金人民币10万元。 因诈骗罪判处吴月琼被告等12年至1年3个月徒刑 (三)典型意义本案是被告人李时权为首的69名犯罪集团利用传销模式迅速发展欺诈成员，计入报酬受益，不断迅速发展，集团内部水平严密，分工确定，组织特征鲜明 这个诈骗集团的犯罪手段新奇，利用社会闲散青年创业就业的想法，以远程经济不发达地区为犯罪场所，全国范围内吸引他人进入诈骗集团，利用手机微信、qq等网络软件，成为单身女性 人民法院在审理过程中，全面审查了案件事实、证据、适用法、定罪、量刑等方面，最终对各被告人判处相应处罚，有力打击蔓延的电信网络诈骗犯罪，维持社会秩序，恢复了人民群众的财产损失 实例5陈杰等9人诈骗案(1)基本案被告人陈杰与被告人张振、姚登峰等合作，于去年9月在湖北省武汉市设立了“武汉康伴益生科技有限企业”和“武汉益生康伴商贸有限企业”。 陈杰等人掩护合法企业，在武汉市江岸区和江汉区各设两个据点，组织朱娇娇、夏宗禄、刘琼等100名集团成员实施电信诈骗。 该集团购买电脑、电话、手机等工具后，对每个集团成员注册微信，将伪造的“马天长”、“吕柳荫”等照片统一为微信头像，将“秦先生的补肾方”、“马氏中医补肾方”、“吕柳荫膏滋集团”等 诈骗受害者阅览广告输入联系电话，追加周信号，小组成员伪装成名医和医疗机构专家的亲属和学生，根据《话术剧本》，使用电话和周信号对受害者进行“问诊”，向受害者进行产品介绍 年6月16日至11月1日，陈杰、姚登峰、张振组织该集团成员共诈骗8945人，诈骗金钱1000多万元。 (二)审判结果本案由内蒙古自治区达拉特旗人民法院一审，鄂尔多斯市中级人民法院二审。 现在正在发生法律效力。 法院认为，陈杰等人以非法占有为目的，以虚构的事实、隐瞒真相的方法，利用电信互联网技术手段，骗取别人的财产，是特别巨大的金额，其行为都是诈骗罪。 其中，被告人陈杰系共同犯罪中的主犯应该服从该组织的所有犯罪处罚。 因此，以诈骗罪判处被告人陈杰有期徒刑13年，并处罚金人民币40万元。 因诈骗罪对姚登峰被告等人判处12年至3年徒刑 (三)典型意义目前，有点欺诈分子患有广大群众，特别是特殊疾病或利用中老年人大众关心自己健康的心理，专门比较这些群体，销售所谓的“药品”或药品无效的保健品、食品， 本案掩护以陈杰被告为首的欺诈集团成立企业，专门以各种男女生理疾病者为目标，在网络、微信等运营商发表虚假广告，假装名医利用电话和微信“问诊”，扩大病情，“成功案例” 实例6黄国良等9人诈骗事件(1)基本事件被告人黄国良、吴希金、廖以冬、龙昌腾、梁宏卫等人谎称“外国要人”、“外国老人”集团回国，每人带回大陆分发给平民，为了指示童敬侠，拥有大量金钱 向韩国两人发送“国际梅协民族资产解冻委员会”、“中华人民共和国委员会礼品资金发行说明书”、“礼品资金各种征收费用通知”、“国家外汇管理局中国银行总银行说明”等文件，将童敬侠、韩国军队两人由“国际梅协民族资产解冻委员会”总指挥、副总 年12月至年5月，童敬侠、韩立军承诺向全国各地人员收取会费，发放巨额“民族资产解冻善金”，全国近几十个省近百万人收到会费6 300多万元，两人转账2 800多万元，为黄国良、吴欣、龙昌 (二)审判结果本案由内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院一审，内蒙古自治区高级人民法院二审。 现在正在发生法律效力。 法院认为，黄国良被告等人以非法占有为目的，虚构的民族资产解冻得到巨大回报的事实是骗取别人的财产，金额特别巨大，其行为都是诈骗罪。 其中，黄国良被告冒充龙昌腾、梁宏卫等助理给童敬侠、韩立军打电话，多次使用涉案银行卡在pos机上刷卡，是共同犯罪的主犯。 由此，以诈骗罪对被告人黄国良、吴希金、廖先生判处冬季无期徒刑，剥夺政治权利的终身，没收个人的全部财产。 以诈骗罪判处龙昌腾被告等15年至4年徒刑 (三)典型意义上“民族资产解冻”这样的欺诈犯罪已经存在，随着打击力的增大，这种犯罪的发生率大幅度下降，即使一点也消失了，但近年来，随着新闻技术的迅速发展，这种犯罪通过现代通信和金融机构 罪犯拖着受害者小博大、用零钱换大钱的心理，让受害者参加被告人虚构的所谓“民族大业”“民族资产解冻”项目和“精确贫困扶助”等其他国家大政方针和借用社会热点的虚假项目，承诺受害 这种欺诈犯罪困惑性强，传达速度快，往往能在短时间内欺骗很多人，而且涉案金额巨大，严重侵犯人民群众财产安全，严重损害政府公共说服力，严重危害社会稳定。 黄国良被告等作为幕后策划者、组织者和操纵者，指挥童敬侠、韩立军，作为代理人骗取别人的巨大财产，从中获得巨额款项，是民族资产解冻类犯罪链的最前端，也是打击的要点，人民法院请黄国良等人依法 实例7童敬侠等7人诈骗事件(1)基本事件被告人童敬侠(女)以前参加过被称为“民族大业”的活动，随着类似活动的进展，从年12月开始，所谓的“海外老人”“海外要人”与童敬侠取得联系，主张海外有3千多人。 童敬侠表示同意后，对方发送了童敬侠《大陆民族资产解冻委员会总指挥》的任命书。 为了得到大众的信任，童敬侠们在微信群内分发了大量伪造的“任命书”“委任状”“中央军库派令”“梅花令”等身份说明和文件，伪造了国务院、财政部、国家扶贫开发指导小组的文件，中央指导和军事委员会的指示和国务院的分配 在童敬侠的指导下，被告人俞玉、张志峰等先后参加了“民族大业”组织，积极从事“解冻民族资产”活动。 童敬侠领导的整个组织实行分层责任制，管理层设置省、市团队负责人，各团队设置几个大领导，大领导设置队长，队长下面是会员。 这个组织的运行方法是，“海外老人”们的助理将包含“民族资产解冻”复印件的推进资料发送到童敬侠邮箱，管理者整理项目复印件后以童敬侠名义发布到手机微信集团，让会员按项目复印件 该组织以人民大会堂开会为由征收统一服装费，以公证、转账手续费、保证金等理由征收费用。 会员支付的费用由各省市负责人汇总存入童敬侠的银行卡，童敬侠转入该项目的“海外老人”助理银行卡，“海外老人”及其助理用pos机隐藏现金。 童敬侠迅速发展的“民族大业”组织遍布全国十几个省市，骗取他人财产共计9 500余万元，其中4 800余万元转入“海外老人”助理的银行账户。 (二)审判结果本案由湖南省桑植县人民法院一审，张家界市中级人民法院二审 现在正在发生法律效力。 法院认为，童敬侠被告等人以非法占领为目的，利用“民族资产解冻”的幌子，虚构的事实骗取了别人的财产，欺诈金额特别巨大，其行为均属诈骗罪。 童敬侠利用虚假的任命身份等文件，以“民族资产解冻”的名义开展各种小博大的收入活动，暴露于大众介入公安机关后，编造谎言继续实施欺诈行为，是犯罪组织的领导，修正和支持其他组织的成员 据此，以诈骗罪判处被告人童敬侠13年徒刑，剥夺政治权利3年，罚款人民币20万元。 因诈骗罪对张志峰被告等人判处6年至3年徒刑 (三)典型意义本案是被告人黄国良等欺诈事件的相关事件，被告人童敬侠系受民族资产解冻类犯罪代理人即幕后组织操纵者黄国良等指示，宣传虚假项目，迅速发展、管理会员，收钱的管理者。 各级代理人听幕后组织操纵者的话，建设微信群，拉头，迅速发展底线，收取各种名义费用，成为诈骗罪犯的工具。 有些代理人在识破幕后操纵者的欺诈后，也以自己巧妙的名义，继续捏造各种虚假项目进行欺诈。 代理人的存在，对“民族资产解冻”类欺诈犯罪可以在短时间内迅速发展底线，呈现裂变的传递，不断扩大涉案受害者的规模起到巨大的作用，危害后果非常严重，司法机关依法严格打击 例8朱涛等欺诈事件(1)的基本事件年5月，被告人朱涛出资创立榆林农惠实物交易平台，采用被告人艾阳、陈超、姚伟林加入，与代理商勾结，首先以能够提供所谓内幕交易新闻为由，诱惑顾客 朱涛等人有时故意在顾客小额投资后促进其利益，骗取投入大量资金，从而得到高额的顾客损失。 年9月至年2月，朱涛、艾阳、陈超、姚伟林通过上述虚拟资金操作交易平台的手段，骗取了客户资金215余万元。 按照事先与代理商约定的比例计算，朱涛、艾阳、陈超、姚伟林从中获得了约75万元的欺诈资金。 (二)审判结果本案由湖南省南县人民法院一审，益阳市中级人民法院二审 现在正在发生法律效力。 法院认为，朱涛被告人以非法占有为目的，纠正录用艾阳、陈超、姚伟林被告人，利用电子商务平台，操纵农产品行情吸引顾客交易，从客损中获利，金额特别巨大，其行为都构成诈骗罪 在共同犯罪中，朱涛召集人员参与犯罪，开始交易活动，组织，统一运营，艾阳通过向操盘手发出指令来控制平台虚拟行情的动向，实施欺诈行为，都是主犯。 据此，以诈骗罪判处被告人朱涛14年徒刑，以诈骗罪判处被告人艾阳、陈超、姚伟林11年至4年有期徒刑，并处10万元至6万元罚款。 (3)典型的语义电信网络诈骗案件犯罪方法隐蔽性强，图案翻修快 在本案中，被告人首先设立了网上交易平台，以利用业务员和代理商吸收顾客，提供虚假的内幕交易新闻为由，欺骗顾客进入平台交易，顾客高价购买相关农产品后，操作 这种新的网络诈骗犯罪手段更隐蔽，迷惑性强，容易上当。 被告人利用电子商务平台进行交易，但其行为的本质依然是虚构的事实，隐瞒真相，达到非法占有他人财产的目的，其行为完全符合诈骗罪的特点，本案的有罪判决是正确的。 例9邵庭雄诈骗案(1)基本事件年底，被告人邵庭雄被他人修改，知道是电信诈骗活动收到的赃物，依然从银行汇款到网上指定的银行账户，从中收取取款金额的10%作为报酬。 之后，邵庭雄迅速发展张阳作为底线，向张阳提供一些银行卡，承诺支付取款金额的5%作为报酬，要求张阳继续迅速发展多条底线参与取款。 通过以上方法，邵庭雄逐渐形成了相对固定的上下线关系。 年12月至年7月，被告人邵庭雄参与犯罪38件，涉案金额为48.44万元。 年2月，邵庭雄投票给公安机关。 (二)审判结果本案由湖南省津市人民法院一审，被告人邵庭雄服没有上诉。 现在正在发生法律效力。 法院认为，被告人邵庭雄以非法占有为目的，与其他人利用电信互联网采取虚构事实，骗取其他人的财产，是巨大的金额，其行为被定为诈骗罪。 这件事通过打电话、发邮件来诈骗不特定的人，还多次诈骗，对被告人邵庭雄适当重罚。 本案是共同犯罪，在犯罪过程中邵庭雄参与转移欺诈赃物的过程，起到辅助作用，是从犯，可以受到轻罚。 邵庭雄有自首情节，可以依法受到轻微处罚。 据此，以诈骗罪判处被告人邵庭雄5年3个月徒刑，罚款人民币5万元。 (3)典型的意义是围绕电信网络诈骗犯罪，为诈骗犯罪提供各种“服务”和“支持”，形成以欺诈为中心的系列“黑灰色”犯罪产业链，如市民个人新闻的销售、提供、赃物的转移 《二高一部分》《关于电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》决定全面惩治相关犯罪。 在本案中，被告人邵庭雄知道赃物是欺诈犯罪所得，为欺诈分子转移犯罪赃物提供援助和支持，对诈骗罪的共犯判决，体现了司法机关对电信网络欺诈相关犯罪严惩的态度。 实例10杨学威诈骗案(1)的基本事件年7月，被告人杨学威与他人合作在海南省儋州市兰洋镇，利用电信网络，实施了妓女诈骗活动。 杨学威等人冒充访问可以提供性服务的女性，使用犯罪微信与受害者聊天，得到受害者的信任后，其他伙伴给受害者打电话，发送二维码转账给受害者以吸引支付，欺诈收入杨学威达到20% 通过以上方法，杨学威共骗取了受害者12 696元。 (二)审判结果本案由海南省儋州市人民法院一审，被告人杨学威服没有上诉。 现在正在发生法律效力。 法院认为，被告人杨学威以非法占有为目的，与他人合作通过网络发布虚假消息，实施欺诈，骗取他人金额巨大的财产，是诈骗罪。 杨学威在犯罪过程中有责任使用犯罪微信与受害者聊天，分配20%的欺诈所得金，是共同犯罪中的主犯，是欺诈的重罪，必须依法受到重罚。 据此，因诈骗罪判处被告人杨学威犯2年1个月徒刑，罚款人民币2万元。 (3)典型的意义近年来，微信招商类欺诈事件较多发生。 作为新的欺诈事件，事件受害者被妓女骗了，因此事件后担心，经常选择吃哑巴罗不报警，增加了搜查和打击的难度。 这样的事件虽然案件价格不太高，但严重破坏了社会风气，给当地的治安形势带来了不利影响。 本案的审理体现了人民法院对这种新型欺诈犯罪行为严厉打击的决心和力量 原标题:《电信网络诈骗犯罪的典型例子》原文