财讯：海南警方破特大地下钱庄案：涉案3亿，嫌犯平均年龄超40岁

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警察现场没收的外汇 新华网海口11月23日，海南省公安厅经济犯罪搜查总队最近成功解决特大地下金庄事件，涉案金额达到3亿元，逮捕了3名集团主要犯罪嫌疑人，现场没收外汇、人民币30馀万元，银行卡、存折150张以上，手机 海南警察说，今年2月，民警在工作中在海口地区发现了与地下钱庄有关的小组，立即检查了其线索。 警察通过近9个月的缜密搜查，发现陈某妹与林某香、郑某等嫌疑人合作，通过介绍熟人和在银行金融机构附近吸引顾客等方法非法买卖外汇和地下钱庄的资金获取转移利润，相关金额巨大，涉嫌非法经营 在最近的逮捕行动中，集团的主要犯罪嫌疑人陈某妹、林某香、郑某等3人在海口地区被捕。 探员说，该集团首先通过“低价高卖”的方法获得差额利润。 也就是说，价格低时购买外汇，卖掉直到价格上涨，得到买卖的差额。 海南省公安厅经济犯罪搜查总队有关负责人表示，我的海外货币管理很严格，每人每年只能合法兑换5万美元或等值外汇，但很多时候，为了让不法分子能钻空，我有很大的诉求。 嫌疑犯知道是违法行为，但长期非法经营，已成为习性。 三名嫌疑犯中，近50岁的郑某已经从事外汇非法买卖，该集团嫌疑犯的年龄平均在40岁以上。 另外，在被捕的3名嫌疑人中，陈某妹、林某香为了转移地下金庄资金而获利，通过亲戚朋友在银行开设了多个账户为了转移资金，警察从陈某妹手中没收了银行卡20余张、林某香60余张。 初步统计显示，陈某妹、林某香、郑某等三人长期在海口市非法从事外汇买卖和资金支付结算业务，涉案金额达3亿元。 目前，海南省公安部门对三名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，迅速开展调查取证事业。 (原题《海南警察破坏特大地下钱庄事件，涉案金额达到3亿元》) (本文来自澎湃情报，越来越多的原始情报请下载《澎湃情报》APP )