财讯：东方创投P2P非法集资第一案结案：本金只剩下48%

本篇文章1218字，读完约3分钟

7月p2p领域的东方创投案以“非法吸收公共存款罪”结束后，进入受害者分配案的环节，方案将于近日公布。  ； ic资料图 ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 在p2p监督规则落地之前，已经行驶的100多个p2p平台的受害者维权之路终于成为了成功的先例。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 年8月12日，澎湃情报( thepaper )从许多深圳市东方投资管理企业(以下称“东方创投”)非法吸收公众存款事件的受害者，到7月被称为“互联网贷款领域( p2p )第一案”的东方创投事件结束后，  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 许多受害者表示，法院倾向于将总额的追缴额与受害者的总未返还额成比例地返还，受害者的名单数据直接从东方创投的平台后台中取出。 48%的受害者冻结资金 ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 年7月，9月继续的p2p领域东方创投案以“非法吸收公共存款罪”结束。 根据深圳市罗湖区人民法院刑事判决书(【】深罗法刑二初字第147号)(以下简称判决书)，该平台截至年10月31日吸收投资者资金1.26亿，其中兑付7471.96万，实际上是投资者本金522  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 在目前查明的犯罪所得中，2200万元购房款项和318.2万元李泽明的个人银行卡存款由法院冻结，共计2518.2万元，占未返还投资者本金的48%。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 根据东方创投法人邓亮的供述，东方创投平台将于去年6月19日正式上线，全国各地的顾客通过互联网、电话、投资者集团投资互联网平台。 网站注册人数在2900人左右，实际投资人数为1330人，最高投资额为280万元。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； “无论实际投资者人数占注册人数的近50%，还是每件投资额占280万美元，p2p领域都非常高，但其原因还是很令人关注。 ”分解者说  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 实际上，这个平台以前向投资者承诺的月收入确实达到了1个月期3.1%，2个月期3.5%，3个月期4.0%，对应的年化收益分别达到了37.2%，42%，48%。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 邓亮表示，投资项目以房地产、公司经营借款、应收款、信用贷款等为主。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 关于最终破产的原因，邓亮表示:“注销超过6%，无法按时收回，网络舆论进行攻击，由于顾客兑换，企业的资金链断裂。” “个人账户出入资金 ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 到底这么多钱投在哪里？  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 邓亮说，自己提供资金成立了三家企业，花了600万元。 又买了四个街头铺装，总共花了3800万元。 其中只有2500万元是顾客的投资资金。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 这些金额与非法吸收共计1亿2600万美元的公共存款的体量相差甚远，但东方创投的其他人平均不知道企业的钱投到了哪里。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 被告人东方创投运营监督李泽明和曾经在东方创投担任财务经理职位的陈某在陈述中表示，企业领取投资资金要么击中邓亮的私人账户，要么击中第三方支付平台，然后转移到邓亮的私人账户 企业返还顾客投资金的流程通常是从企业后台调用应该返还给顾客的利息数据，将财务再统计总数报告给邓亮，邓亮将必要的钱存入出纳的个人账号，出纳根据各顾客实际收款的金额转账。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 负责上述“转账”的赵某说:“我在企业只负责转账，除了周末通常都要转账。 邓亮用私人账户击中我的私人账户，让客人花钱。 有时每天有几百万美元，少有几万美元。 总之财务会给我一个名单。 我按照名单和金额付钱。 “ ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 经过举证、辩护，法院认为最终东方创投法人邓亮和运营监督线李泽明两个被告人违反国家金融管理法规，非法向社会公众吸收资金，金额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 在量刑方面，法院认定邓亮是主犯，判处有期徒刑3年，罚款30万。 运营总监线李泽明是从犯，判处有期徒刑2年、缓刑3年、罚款5万。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 大成律师事务所的肖飒律师认为，本案之所以减轻解决，首先是因为检察选择了比较轻的非吸引罪，而不是重罪集资诈骗罪。 另外，因为自首是法定减轻方案，所以在法定刑期下量刑。 本案的犯罪金额应该是3年以上10年以下的量刑，根据自首情节、坦率情节等，判处3年有期徒刑。 投资者的心变了 ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 有趣的是，在9个月的事件过程中，受害者的心情也发生了明显的变化。  ；  ；  ；  ；  ；  ；  ； 一名受害者对澎湃的情报说:“我刚知道去年年底上当了，整个身体先变得无知，然后和其他受害者一起非常生气，抓住坏人，付利息。 之后慢慢冷静下来，受害者很多也降低了内心的期待，认为把本金还给我就行了。 但是，在现在事件的情况下，所有的投资者可能只能拿到本金的一半。 但是，比无更擅长说话。 “来自澎湃情报。 请下载越来越多的原始信息为“澎湃信息”app。