财讯：汉阴百万悬赏背后：借招商引资敛财，上亿资金汇入个体账户

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在警察的“百万美元悬赏”中，汤晓东和他的东辉珠宝成为舆论关注的焦点。 在投入了什么资金的当事人看来，东辉珠宝从陕西安康市汉阴县招商引资点公司变成了非法吸收公共存款的“狼”。 澎湃情报( thepaper )根据实地调查，东辉珠宝首饰从去年7月开始在汉阴的项目中准备，之后汤晓东每年以15%以上的利率为社会上的不特定人群吸收资金。 年6月，汤晓东经过招商在汉阴县建设了“东辉珠宝镇”，之后在汉阴县乃至附近的紫阳县、安康市汉滨区等地，许多投资者与汉阴县政府参加了被称为“6亿合同”的珠宝投资项目。 据一位当地人透露，东辉珠宝首饰以1.25%的利率每月向投资者发放利息，但从年9月17日开始突然支付利息中止后，投资者们陆续通报，22天后，警察宣布该刑事，东辉珠宝商店关闭，成员被捕 6月13日，汤晓东企业员工传达澎湃信息，自年下半年以来，汤晓东的东辉珠宝仅汉阴直营店就吸收了投资者7000多万元资金，这家店其实只有空壳，企业没有财务，所有投资者的资金都在汤晓东或其 东辉珠宝发布的汇款账户大部分是汤晓东的个人账户。 在回答者向图“大公司”中止支付的9个月里，张世宏(化名)对东辉珠宝企业和上司汤晓东留下的微小希望逐渐消失在现实中，但他至今仍不相信投资者成为“非吸”事件的受害者。 “投给汤晓东的14万元是我卖早餐的。 张世宏来自汉阴县，这位47岁的西北男人在过去10多年里靠卖早餐为生。 他说汉阴县是国家级贫困县，县内除了一点家庭式的小作坊，几乎没有大公司。 在这样的大环境中，张世宏和住在这个小山城的很多人一样，习性把赚的钱都存入银行，但他总是认为这种方法有点“保守”，收益太低。 年2月26日，张世宏卖早饭摊位后，在街上闲逛时发现凤凰广场聚集了数百人，出于好奇心询问后，得知东辉珠宝在这里召开新春招募介绍会。 张世宏得知这个消息后，在介绍会现场找到员工进行现场咨询，被告知东辉珠宝是汉阴县招商的要点公司，投资者每年可以得到15%的回报，“我认为政府干预确实稳定。 回家和家人商量后决定投资。 “东辉珠宝的办公室现在只剩下垃圾和大量的普及图画书。 回答者于图年2月28日前往东辉珠宝首饰汉阴的店调查投资情况，调查了相关证明书、产品及东辉珠宝首饰与汉阴县政府签订的投资合同后，立即决定投资14万元，与东辉珠宝签订了投资协议书。 其中，张世宏承诺以股东身份投资东辉珠宝玉器有限企业，享受企业每月定期利益红利。 张世宏投资资金作为东辉珠宝的各项经营资金，由东辉珠宝自由支配，张世宏可以知道东辉珠宝的经营状况和经营的合法性，但不得干涉东辉珠宝的正常经营管理。 张世宏表示，投资协议约定的投资年利率为15%，月利率为1.25%，他汇款后企业立即支付了当月的利息。 在此之后的几个月里，东辉珠宝每月28日定期支付张世宏利息，组织“股东”参观过商店和工厂。 "我知道汉阴县很多人把钱投在东辉珠宝上. " 事实上，张世宏在与东辉珠宝签订投资协定之前，由这个本地人成立，来自广东省四会市的珠宝公司已经在汉阴县家喻户晓，其普及广告在当地报纸、门户网站、公共汽车等运营商随处可见。 汉阴县60多岁的余老太说当地人信任东辉珠宝。 那时，手宽裕的人大多投资东辉珠宝。 "手里没钱，凑了几个亲戚进了十多万元. " 非法集资据余老太透露，东辉珠宝在汉阴县迅速“崛起”，是汉阴县近年来动静最大的扶贫项目，在她签订投资协议之前，他们详细了解了东辉珠宝的情况，这家企业是本土公司汤晓东从广东引进的普 年6月5日，在第21届西谈判会上，县政府主要领导人签约过东辉珠宝首饰和东辉珠宝町的建设项目，总投资额为6亿元。 汉阴信息网当天的相关报道显示，东辉珠宝镇建设项目引进国内外资金、加工技术、商业渠道和市场，建立珠宝文化产业链，当地人以资本、劳动力加入，推进汉阴辐射陕南，推进中国北方珠宝产业的迅猛 张世宏说，基于这个理由，他们从未怀疑这个项目有问题。 最初，东辉珠宝承诺投资者的利息每月按时支付。 但是，年9月17日发生了突变，一些投资者到了利息支付日，但发现利息没有像往常一样按时到账。 在近10天的等待时间里，尽管企业员工坚持安抚，有些投资者已经失去耐心，有人向公安机关报告了事件。 年10月8日，汉阴县公安局因涉嫌非法吸收公众存款而被刑事立案。 之后，东辉珠宝在汉阴县两家店和负责其加工珠宝的产业园相继没收，企业骨干成员被捕，但汤晓东已经逃到美国。 张世宏等投资者注意到，投资于东辉珠宝的投资资金可能流水了。 之后，投资者们应县政府的要求选出5名代表，组成维权集团，负责与相关机构的信息的表达。 维权集团的成员刘四福(化名)传达了澎湃的消息，他们在事件后得知，整个汉阴县共有863户2000人累计投资东辉珠宝9000万余元。 据说去年10月23日，汉阴县政府召开通报大会，通报维权集团，成立专门警署集团出动数百人的警力追究盗窃。 “汉阴县曾经劝美国派人回汤晓东，但效果不大，不得已下达了《百万悬赏令》。 在这期间，我们结合自己的调查结果大致弄清了事件的经过。 “刘四福于年6月7日表示，汉阴县非法集资指导小组办公室就汤晓东进行了协商，涉嫌非法集资，要求限期修改。 根据刘四福提供的《整改通知》，汉阴县非营利团体在陕西东辉珠宝文化产业园有限企业未经相关部门批准的情况下，将资金吸收到社会不特定对象中，涉嫌非法集资，相关人员多，资金金额涉嫌违反东辉珠宝 刘四福说，这个“整改通知”当时没有公开，东辉珠宝也没有按照要求停止“非法集资”，也没有清算资金，但被通知的复印件在少数投资者之间悄悄地传达，对后续的很多变化都隐藏着危险。 汉阴县的非营利团体发出了修正通知，称东辉珠宝有非法集资的嫌疑，要求在期限内清算资金。 澎湃情报记者陈雷柱图《引狼入室》汉阴县东辉珠宝玉器店员工透露，从去年7月开始，投资者开始一点一点地要求退款，不到4个月就返还了共计3000余万元。 “8月份资金开始有点紧张，9月份完全出不来钱，连利息都付不起了。 “东辉珠宝文化产业园已经关闭了 澎湃情报记者陈雷柱图据上述员工透露，东辉珠宝首饰在汉阴县的项目从去年7月开始准备，最初从几位投资者那里筹集约200万元开店，去年1月27日开业后，汤晓东开始用投资入股的方法在汉阴县筹集资金，最初。 年6月与汉阴县政府在西谈判会上签订投资协定后，筹集的资金开始倍增，去年9月17日事前仅汉阴县的珠宝店就筹集了7000万余元。 东辉珠宝玉器店的入口锁得很紧 澎湃情报记者陈雷柱图值得观察，从年开始汤晓东为东辉珠宝筹集资金的过程中，吸收的资金直接导入了本人或家人的个人账户，而不是企业账户。 上述员工表示，东辉珠宝没有在汉阴企业设立财务部门，只是空案例。 “店里有产品，也引进了产业园，但没有业绩和利益，这几年所有的能源都被普及使用了”。 根据东辉珠宝玉器店办公室内公布的“东辉珠宝汇款账户”表，所有收款账户都是个人账户，其中大部分是汤晓东本人的银行账户。 对此，汤晓东6月15日，投资者的资金确实转入了个人账户，银行卡在总部财务部，本人只有两张信用卡，回应澎湃信息说“玉石领域的很多企业都这样做了”。 汤晓东表示，去年7月东辉珠宝投入汉阴珠宝文化产业园后，企业财务制度正规化。 但是安康市汉滨区的投资者代表不同意这一点。 她为澎湃情报发行了汇款单。 据说汉滨区的投资者去年2月也直接将100万元的投资资金导入了汤晓东的个人账户。 上述投资者代表表示，除汉阴县外，安康市汉滨区也有400人在东辉珠宝上投资了数千万元。 “汤晓东每年邀请19名投资额在一百万元以上的投资者来美国塞班岛调查项目。 他在那里买了大量的别墅和地皮，这些产业和珠宝玉器没有任何关系，就像汤晓东的个人资产一样。 “一个投资者向汤晓东的个人账户汇款一百万元 根据回答者的供图，汤晓东说，塞班岛的资产是几个股东共同投资的产业，这些别墅和地皮是他的名义，但他是代为的，当时只签订了合同，“暂时无法提供”。 汤晓东除了从年开始清发的资金外，在汉阴、汉滨、紫阳等地计入“融资”1.78亿元，在年9月末中止利息支付，与此前部分投资者要求清发的3000万余元有“若干关系”，但收到了“整改通知” 对此，张世宏表示，他从未听说过汤晓东口的通知及其复印件，也不知道事发前东辉珠宝因涉嫌非法集资而签约。 “东辉珠宝被称为汉阴县“资产扶贫”的领导公司，但没想到吸引外资变成了“引狼入室”。 “6月12日，汉阴县相关部门答复说，该事件目前仍在调查中，具体事件很难查明。 (本文来自澎湃信息，越来越多的原始信息请下载“澎湃信息”APP )